惠博普:第二届董事会2016年第二次会议决议公告

时间:2016-09-29 来源:互联网

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2016-013

华油惠博普科技股份有限公司

第二届董事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2016 年

第二次会议于 2016 年 4 月 4 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2016

年 4 月 14 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由

董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过

了如下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015

年度总经理工作报告》。

经与会董事审议,同意《2015 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015

年度董事会工作报告》。

《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见 2016 年 4 月 15 日刊载在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015 年年度报告全文》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》,独立董

事 将 在 2015 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 述 职 报 告 内 容 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015

年度财务决算报告》。

2015 年公司实现营业收入 1,359,050,370.31 元,营业利润 206,043,314.17 元,

净利润 171,669,209.18 元,归属于公司普通股股东的净利润 161,496,942.77 元。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2016

年度财务预算报告》。

根据公司的年度经营计划,预计 2016 年实现营业收入 20 亿元,同比增长

47.16%,归属于母公司所有者的净利润 2.2 亿元,同比增长 36.23%。

上述经营预算仅为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公

司的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因

素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司

董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2015 年度公司审计工作的总结报告》。

公司审计委员会认为:2015 年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司提供了较好的服务,其服务意识、职业操守和履职能力表现较好,审计委员会

建议继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度的财务审

计机构。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于

2015 年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2016]16010106 号《审

计报告》确认,公司 2015 年度合并归属于上市公司股东的净利润 161,496,942.77

元,加年初未分配利润 419,651,624.56 元,减去 2015 年度提取法定盈余公积

14,253,872.95 元,减去 2014 年度利润分配现金股利 25,781,250.00 元后,2015

年 末 合 并 未 分 配 利 润 为 541,113,444.38 元 。 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润

142,538,729.50 元,未分配利润 285,866,867.14 元。根据相关规则规定,按照母

公司和合并未分配利润孰低原则,2015 年度可供股东分配的利润确定为不超过

285,866,867.14 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按

照以下方案实施利润分配:

以 公 司 总 股 本 535,625,000 股 为 基 数 , 按 照 持 股 比 例 分 配 现 金 股 利

107,125,000.00 元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派

现金股利 2.00 元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分

配。

另 ,2015 年度末公司资本公积 为 1,046,606,058.72 元, 以公司总股 本

535,625,000 股为基数,以资本公积转增股本 535,625,000 元,即向在股权登记日

登 记 在 册 的 全 体 股 东 按 每 10 股 转 增 10 股 , 转 增 后 公 司 总 股 本 变 更 为

1,071,250,000 股。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<>

(2015-2017)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事、监事会对《关于 2015 年度利润分配预案的议案》均发表了

同意意见。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015

年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为:公司结合自身经营特点,已制定了一系列的内部控制制度,

公司内部控制体系已经建立健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,并

得到有效执行,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各

项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

公司独立董事、监事会对公司《2015 年度内部控制评价报告》发表了肯定

意见,保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了

核查意见,审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

本议案及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015

年度内部控制规则落实自查表》。

《 2015 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015

年年度报告及摘要》。

公司的董事、高级管理人员保证公司 2015 年年度报告内容真实、准确、完

整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2015 年年度报告摘要》刊登在 2016 年 4 月 15 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015 年年度报告全文》登载于 2016 年 4 月 15 日公司指定的信息披露媒

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于

续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务审

计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机

构协商确定。

董事会审计委员会发表了肯定的意见:董事会审计委员会建议继续聘任瑞华<

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