惠博普:2015年度独立董事述职报告

时间:2016-09-29 来源:互联网

华油惠博普科技股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

作为华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人

严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立

董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,

勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责,按时出席公司 2015 年度的历次董事会

议和股东会议等相关会议,认真审议各项议案,并基于独立立场对公司有关重大

事项发表了独立意见,忠实履行独立董事的职责,维护了公司和全体股东尤其是

中小股东的利益。现将本人 2015 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、2015 年度出席公司会议及投票情况

(一)出席董事会的情况

2015 年度,公司共召开了十七次董事会,本人出席会议的情况如下:

以通讯方式 是否连续

会议召开 应出席 现场出席 委托出席 缺席

参加会议 两次未亲自

次数 次数 次数 次数 次数

次数 出席会议

17 17 10 7 0 0 否

2015 年度,本着对公司及全体股东诚信勤勉的宗旨,本人认真参加了公司

召开的各次董事会。本人对提交董事会审议的所有议案进行了事前调查,会议期

间积极参与各项议案的讨论,结合自身知识背景,就相关事项进行审慎表决并发

独立意见,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2015 年度,公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其

他重大事项均履行了相关的审批程序,同时,也未损害公司和全体股东利益,故

本人对公司董事会提交的各审议事项均投了赞成票,未提出异议。

(二)出席股东大会的情况

2015 年度公司共召开 5 次股东大会,本人均亲自出席,认真地履行独立董

事职责,推进公司可持续发展。

二、发表独立董事意见的情况

2015 年度,本人与其他独立董事共同发表独立意见情况如下:

序 发表独立 发表独立

发表独立意见的事项

号 意见时间 意见类型

《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》的事前认

1 2015 年 1 同意

可意见

月7日

《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》的独立意

同意

关于总经理辞职事项的独立董事意见 同意

2015 年 3

2 《关于更换总经理的议案》的独立董事意见 同意

月 21 日 《关于更换公司财务总监的议案》的独立董事意见 同意

《关于聘任公司副总经理的议案》的独立董事意见 同意

关于公司 2014 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的

同意

独立意见

《关于 2014 年度利润分配预案的议案》的独立董事意见 同意

《2014 年度内部控制评价报告》的独立董事意见 同意

《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》的独立董

同意

事意见

2015 年 4

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