惠博普:第二届董事会2016年第二次会议相关事项的独立董事意见

时间:2016-09-29 来源:互联网

华油惠博普科技股份有限公司

第二届董事会 2016 年第二次会议相关事项的独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小

企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技

股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,本人作为华油

惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,经认真

审阅相关材料,就公司第二届董事会 2016 年第二次会议相关事项发表独立意见。

一、关于公司 2015 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证

监发〔2005〕120 号)的有关规定,对公司 2015 年度对外担保情况和控股股东

及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查,发表独立意见如下:

1、截至报告期末,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何

非法人单位或个人提供担保的情况;

2、截至报告期末,公司已审批的对外担保额度为 21,727 万元人民币,实际

担保金额为 20,171.1 万元人民币,占公司 2015 年 12 月 31 日经审计归属于上市

公司股东净资产的 9.68%,其中对全资子公司的担保金额为 15,911.1 万元;报告

期内,公司实际担保金额为 16,571.1 万元人民币,其中对全资子公司的担保金额

为 15,911.1 万元。上述担保均履行了必要的审批手续,公司无逾期对外担保情况。

3、截至报告期末,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占

用公司资金的情况。

二、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》的独立董事意见

公司独立董事审议了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》后发表独立意

见认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,同意公司董事会的利润分配

预案,并请董事会将上述预案提请公司 2015 年年度股东大会审议。

三、《2015 年度内部控制评价报告》的独立董事意见

公司独立董事对《2015 年度内部控制评价报告》进行审议,并核查相关情

况后发表独立意见认为:公司已建立了完善的内部控制制度体系,并能得到有效

的执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况,公司内部控制是有效的。

四、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》的独立董事意见

公司独立董事对《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》进行审议,

并核查相关情况后发表独立意见认为:经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合

伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专

业报告客观、公正,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度财务审计机构。

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