法因数控:关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

时间:2016-09-29 来源:互联网

法因数控关于召开2015年第一次临时股东大会的公告公告日期2015-04-14证券代码:002270证券简称:法因数控公告编号:〔2015〕029号山东法因数控机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、召开会议基本情况1、会议届次:2015年第一次临时股东大会2、会议召集人:公司董事会3、会议的合规性:经公司第三届董事会第十三次会议审议,决定召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、现场会议召开时间:2015年4月29日(星期三)下午14:30网络投票时间:2015年4月28日-2015年4月29日(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日:2015年4月23日7、会议出席对象(1)截至2015年4月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东(2)公司董事、监事和高级管理人员(3)公司聘请的律师及其他有关人员。8、会议召开地点:济南市天辰大街389号公司会议室二、会议审议事项1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案3.1交易方案概况3.2标的资产的评估作价情况3.3发行股份购买资产3.4配套募集资金4、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案5、关于签署《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案6、关于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明7、审议关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法(2014)》第十三条规定的议案8、关于提请股东大会审议免于以要约方式购买公司股份的议案9、关于签署《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案10、关于签署《股份认购协议》的议案11、关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案13、关于与本次重大资产重组有关的审计、评估及盈利预测审核报告等相关文件的议案14、关于《山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其的议案公司股东大会就重大资产重组事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,关联股东须回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。上述议案中经第三届董事会第十一次会议审议通过的有《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于签署的议案》、《关于本次重大资产重组是否符合第四条规定的说明》、《审议关于本次重大资产重组符合第十三条规定的议案》、《关于提请股东大会审议免于以要约方式购买公司股份的议案》、《关于签署的议案》和《关于签署的议案》,其余议案经第三届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网(.cn)。三、现场会议登记事项1、登记时间:2015年4月27日—4月28日,上午8:30—11:30下午13:00—16:002、登记地点及授权委托书送达地点:山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室(济南市天辰大街389号办公楼302室),信函请注明“股东大会”字样。3、登记方法:(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年4月28日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统((一)通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码:3622702、投票简称:法因投票3、投票时间:2015年4月29日交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。4、在投票当日,“法因数控””“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。委托价格与议案序号的对照关系如下表:议案序号议案名称委托价格总议案表示对所有议案统一表决100.00关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定11.00的议案关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资22.00产重组暨关联交易的议案关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资33.00产重组暨关联交易方案的议案3.1交易方案概况3.013.2标的资产的评估作价情况3.023.3发行股份购买资产3.033.4配套募集资金3.044关于本次重大资产重组构成关联交易的议案4.00关于签署《发行股份购买资产协议》和《发行股份购55.00买资产协议之补充协议》的议案关于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司66.00重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明审议关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产77.00重组管理办法(2014)》第十三条规定的议案关于提请股东大会审议免于以要约方式购买公司股份88.00的议案9关于签署《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协9.00议之补充协议》的议案10关于签署《股份认购协议》的议案10.0011关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案11.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评12估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的12.00议案关于与本次重大资产重组有关的审计、评估及盈利预1313.00测审核报告等相关文件的议案关于《山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买14资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告14.00书(草案)》及其的议案(3)在“委托股数”项下输入表决意见:表决意见类型委托数量同意1股反对2股弃权3股(4)如股东对所有议案均表示相同意见,可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。(二)通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月28日下午15:00,结束时间为2015年4月29日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录深交所网站(3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录(1)登录2015年第一次临时股东大会投票”。(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。(4)确认并发送投票结果。五、联系方式1、联系人:孟中良2、联系电话:0531-826852003、邮编:2501014、传真:0531-82685201六、其他有关事项本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。特此公告。山东法因数控机械股份有限公司董事会二○一五年四月十三日授权委托书兹授权委托(先生或女士)代表本公司(本人)出席2015年4月29日召开的山东法因数控机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。序号议案同意反对弃权1关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨3逐项表决关联交易方案的议案3.1交易方案概况3.2标的资产的评估作价情况3.3发行股份购买资产3.4配套募集资金4关于本次重大资产重组构成关联交易的议案关于签署《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议5之补充协议》的议案关于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重6组若干问题的规定》第四条规定的说明审议关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办7法(2014)》第十三条规定的议案8关于提请股东大会审议免于以要约方式购买公司股份的议案9关于签署《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案10关于签署《股份认购协议》的议案11关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评12估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于与本次重大资产重组有关的审计、评估及盈利预测审核报告13等相关文件的议案关于《山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集14配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其的议案(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)被委托人身份证号:被委托人签字:委托人(签名或法定代表人签名、盖章):委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):委托人股东账号:委托人持股数:股委托日期:2015年月日注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效单位委托须加盖单位公章。

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