富商吴东造假骗贷 柳州银行79亿元难收 - 金融 - 中国经营网

时间:2016-09-29 来源:互联网

杨井鑫2015-09-1210:23:15阅读评论0一家总资产仅800多亿元,年净利润9亿多元的柳州银行因涉及被骗贷328亿元一时轰动业界。在该案件背后,广西中美天元集团实际控制人吴东将高管站台、企业造假、内外勾结等等一系列手段运用的淋漓尽致,并借此打造了一条流程化的骗贷链条。

据《中国经营报》了解,在吴东去年9月底东窗事发被抓之后,该家族比较有代表的中美天元集团、海生药业等等企业已经人去楼空,唯给柳州银行、北部湾银行等多家银行留下了一摊烂账,初步估算超过100多亿元债务未清偿。由于贷款中牵涉资产造假,银行在执行抵押物处置中陷入了尴尬境地。

值得关注的是,这笔巨额贷款并未在银行相关财报中体现。柳州银行去年已经对吴东家族贷款进行了一次核查,但是在该行2014年年报中却丝毫未提及。“案件仍在公安机关侦查,银行暂时不便多说。”柳州银行办公室相关人士委婉拒绝了采访,当地不少金融人士也对此事讳莫如深。

血案

2014年5月10日,柳州银行党委书记、董事长李耀清遭人雇凶砍伤,由此牵出了吴东的一起惊天骗贷案。

据了解,该行凶案件在当地影响极为恶劣,起因是新官上任的“三把火”。2013年9月,李耀清接任刘忠执掌了柳州银行。由于多年从事监管部门工作,李耀清上任的首要任务就对银行贷款进行了审查。该事件引起了吴东的不满,在沟通无效之后,吴东雇凶伤人。

2014年6月14日,广西城中区院以犯罪嫌疑人吴世华、吴斌、吴能才、吴伟林涉嫌故意伤害罪,犯罪嫌疑人蓝国通,吴世海涉嫌窝藏罪对六名嫌疑人依法批准逮捕。

案件在后续的深挖过程中,吴东伤人背后的骗贷案也逐渐浮出水面。涉案的朱锦华、杨静、吴春华、吴观广、周云飞、陈坚、黄冬敏等人也相继被抓。

资料显示,吴东为骗取柳州银行贷款,指使朱锦华、杨静伪造向柳州银行贷款所需的相关增值税纳税申报表、利润表、银行交易流水、货物购销合同、增值税专用发票等虚假材料,并利用其子吴洲、吴浩等人注册的广西中海洋改性沥青公司等六家公司向柳州银行骗取贷款。

周云飞作为辽宁省盘锦市盘山县国土资源局抵押股工作人员,在柳州银行工作人员到盘锦市盘山县国土资源局办理土地抵押登记手续中,将吴浩事先伪造的《土地他项权利证书》交给柳州银行工作人员,并收取不正当利益陈坚、吴冬梅则作为房地产评估公司评估人员,采取变造、伪造等方法制作虚假的土地评估报告,后该虚假的土地评估报告作为贷款资料使用于骗取银行贷款。

“贷款的企业情况、抵押的资产很多根本就是造假套取贷款。在2014年1月份~2月份,吴东就以这种方式分6次向柳州银行骗取了贷款11亿元。”一位知情人士称,“吴东旗下公司就一直存在骗贷,并从银行套取资金循环使用,这让他们对这种造假贷款已经轻车就熟了。”

“300多亿元骗贷是4年的总额,是有循环贷款在其中。”该人士还向透露,“吴东在当地很有背景,表面的实力也非常强,在同一些高官密切交往时,强硬的人脉也为他贷款提供了不少方便。”

资料显示,中美天元集团的产业布局分为金融、能源、房地产和医药四个板块。仅以金融板块为例,该集团成立了11家村镇银行,2家基金公司,2家小额贷款公司,并和建行、农行、浦发、兴业等等大行保持合作关系。

据了解,吴东在北京广西企业商会较为活跃,在2007年加入商会之后,于2010年9月担任商会常务理事职务。在任期间,由于商会的多位顾问都是政府职能部门高官,而吴东则借商会作为平台编织人际关系网。

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