徽商银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会的补充通知

时间:2016-09-29 来源:互联网

各位股东

本行已于2015年4月14日在《中国证券报》刊登了《徽商银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(以下简称“《通知》”),定于2015年5月29日召开本行2014年度股东大会。现将2014年度股东大会有关事宜补充通知如下

一、增加临时提案

2015年5月12日,安徽国元控股(集团)有限责任公司提请本行董事会将以下议案提交2014年度股东大会审议

1.发行内资股一般性授权的议案;

2.首次公开发行A股股票并上市的议案;

3.授权办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜的议案;

4.首次公开发行A股股票并上市募集资金用途的议案;

5.首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案;

6.就首次公开发行A股股票并上市修改公司章程的议案;

7.首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划的议案;

8.首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定A股股价预案的议案;

9.关于首次公开发行A股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案;

10.首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案;

11.关于前次募集资金使用情况报告的议案;

12.修订《徽商银行股份有限公司股东大会议事规则》;

13.修订《徽商银行股份有限公司关联交易控制管理办法》。

本行董事会按照法律法规及《徽商银行股份有限公司章程》的有关规定,将安徽国元控股(集团)有限责任公司提交的上述临时提案提交2014年度股东大会审议。上述议案内容可查询本行网站(.cn)和香港联合交易所网站()。

二、会议内容

经上述调整后,本行2014年度股东大会拟审议以下事项

普通决议案

1.审议批准本行董事会2014年度工作报告;

2.审议批准本行监事会2014年度工作报告;

3.审议批准本行2014年度财务决算报告;

4.审议批准本行2015年财务预算方案;

5.审议批准本行2014年度利润分配预案;

6.审议批准聘请2015年度外部审计机构;

7.审议批准董事会对董事(包括独立非执行董事)2014年履行职责情况的评价报告;

8.审议批准监事会对监事(包括外部监事)2014年履行职责情况的评价报告;

9.审议批准选举

(a)芦辉女士为本行第三届董事会非执行董事

(b)钱力先生为本行第三届董事会非执行董事;

(c)乔传福先生为本行第三届董事会非执行董事

10.审议批准申报呆账核销有关事宜的议案;

11.审议批准申报2015年度核销呆账专项授权的议案;

12.审议批准调整2013年度执行董事及监事长薪酬标准的议案;

13.审议批准首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划的议案;

14.审议批准首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定A股股价预案的议案;

15.审议批准首次公开发行A股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案;

16.审议批准首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案;

17.审议批准关于前次募集资金使用情况报告的议案;

18.审议批准修订《徽商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

19.审议批准修订《徽商银行股份有限公司关联交易控制管理办法》的议案;

特别决议案

20.审议批准关于延长三农专项金融债发行授权期限的议案;

21.审议批准关于本行发行二级资本债券的议案;

22.审议批准本行发行小型微型企业贷款专项金融债的议案;

23.审议批准关于股东大会授权董事会发行普通金融债券的议案;

24.审议批准关于修订《公司章程》部分条款的议案;

25.审议批准关于本行发行股份一般性授权的议案;

26.审议批准发行内资股一般性授权的议案;

27.审议批准首次公开发行A股股票并上市方案的议案;

28.审议批准授权办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜的议案;

29.审议批准首次公开发行A股股票并上市募集资金用途的议案;

30.审议批准首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案;

31.审议批准就首次公开发行A股股票并上市修改公司章程的议案。

其他事项

32.听取本行《2014年度关联交易情况的报告》;

33.听取本行《独立非执行董事2014年度述职报告》。

四、重要提示

1、出席会议的股东及股东代理人需持有《通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件一的授权委托书(以下简称“新授权委托书”)进行会议登记。

2、若股东仅向本行提交《通知》所附授权委托书(以下简称“原授权委托书”),而未向本行提交新授权委托书,则原授权委托书即视作该股东的有效授权委托书。除原授权委托书另有明确指示外,原授权委托书项下的受托人有权就正式于年度股东大会上提交表决的任何议案自行酌情投票。

3、若股东既向本行提交了原授权委托书,也向本行提交了新授权委托书,则新授权委托书视作该股东提交的有效授权委托书,并将撤销及取替原授权委托书。

五、会议联系方式

徽商银行股份有限公司董事会办公室

联系地址合肥市安庆路79号天徽大厦A座

邮政编码230001

联系人宋女士、高女士

联系电话(0551)62667787,62667762

传真(0551)62667787

徽商银行股份有限公司董事会

2015年5月13日

附件1:

徽商银行股份有限公司2014年度股东大会

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证件号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

本人(本单位)作为徽商银行股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席于2015年5月29日召开的徽商银行股份有限公司2014年度股东大会,并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示

序号

会议审议事项

赞成

反对

弃权

普通决议案

1

审议批准本行董事会2014年度工作报告

2

审议批准本行监事会2014年度工作报告

3

审议批准本行2014年度财务决算报告

4

审议批准本行2015年财务预算方案

5

审议批准本行2014年度利润分配预案

6

审议批准聘请2015年度外部审计机构

7

审议批准董事会对董事(包括独立非执行董事)2014年履行职责情况的评价报告

8

审议批准监事会对监事(包括外部监事)2014年履行职责情况的评价报告

9(a)

审议批准选举芦辉女士为本行第三届董事会非执行董事

9(b)

审议批准选举钱力先生为本行第三届董事会非执行董事

9(c)

审议批准选举乔传福先生为本行第三届董事会非执行董事

10

审议批准申报呆账核销有关事宜的议案

11

审议批准申报2015年度核销呆账专项授权的议案

12

审议批准调整2013年度执行董事及监事长薪酬标准的议案

13

审议批准首次公开发行A股股票并上市后三年股东分红回报规划的议案

14

审议批准首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定A股股价预案的议案

15

审议批准关于首次公开发行A股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案

16

审议批准首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

17

审议批准关于前次募集资金使用情况报告的议案

18

审议批准修订《徽商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

19

审议批准修订《徽商银行股份有限公司关联交易控制管理办法》的议案

特别决议案

20

审议批准关于延长三农专项金融债发行授权期限的议案

21

审议批准关于本行发行二级资本债券的议案

22

审议批准本行发行小型微型企业贷款专项金融债的议案

23

审议批准关于股东大会授权董事会发行普通金融债券的议案

24

审议批准关于修订本行《公司章程》部分条款的议案

25

审议批准关于本行发行股份一般性授权的议案

26

审议批准本行发行内资股一般性授权的议案

27

(j)转为境内外募集股份并上市的股份有限公司

(k)发行方案的有效期

28

审议批准授权办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜的议案

29

审议批准首次公开发行A股股票并上市募集资金用途的议案

30

审议批准首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案

31

审议批准就首次公开发行A股股票并上市修改公司章程的议案

7.本授权委托书应于本次会议举行时间前24小时填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

8.若委托人既向本行提交了本行2015年4月14日刊发的《徽商银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》所附授权委托书(以下简称“原授权委托书”),也向本行提交了本授权委托书,则本授权委托书视作委托人提交的有效授权委托书,并将撤销及取替原授权委托书。

委托人签名(盖章)

受托人签名

委托日期年月日

委托期限至本次年度股东大会结束

注自然人股东签字,法人股东加盖法人单位公章

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